KuCoin кінәсін мойындап, АҚШ нарығынан шығады
Криптовалюта биржасы KuCoin АҚШ-та заңсыз қызмет жүргізгенін мойындады. Билік платформаны ақша жымқыруға қарсы ережелерді (AML) және клиентті тексеру (KYC) талаптарын бұзды деп айыптады. АҚШ Әділет министрлігімен жасалған келісім аясында KuCoin $297 млн төлеуге және АҚШ нарығынан екі жылға кетуге міндеттелді.
KuCoin қандай заң бұзушылықтар жасады?
Сейшель аралдарында тіркелген KuCoin 207 елде 30 миллион қолданушысы бар еді. Алайда, АҚШ прокурорлары платформа миллиардтаған долларды заңсыз аударымдар үшін пайдаланылған деп мәлімдеді, атап айтқанда:
- Даркнет нарықтары арқылы заңсыз табыстарды жымқыру.
- Мальвер, алаяқтық және бопсалау бағдарламаларымен байланысты транзакциялар.
- АҚШ регуляторларын айналып өту (FinCEN-де тіркелмеген).
2023 жылы KuCoin Нью-Йорк билігіне $22 млн айыппұл төлеген, бірақ лицензиясыз жұмысын жалғастырған.
Сот шешімі
Келісім шарттарына сәйкес, KuCoin:
???? $297 млн айыппұл төлейді ($112,9 млн – айыппұл, $184,5 млн – тәркілеу).
???? АҚШ нарығынан екі жылға кетеді.
???? Негізін қалаушылар Чунь Гань және Кэ Тан $2,7 млн төлеп, компания басқаруынан кетеді.
Алдағы жоспарлар
Жаңа CEO BC Wong KuCoin реттеуші талаптарды күшейтіп, болашақта АҚШ нарығына лицензиямен қайта оралуға тырысатынын мәлімдеді.
Даулы жағдайға қарамастан, KuCoin әлемдегі ең ірі криптобиржалардың ішінде 8-орында қалып отыр, Binance және Coinbase-ке жол береді.
Сізде сенсация болуы мүмкін жаңалық бар ма?
Немесе өзіңізді редактор ретінде сынап көргіңіз келе ме?
altn.news сайтында бұл мүмкін!
Материалдарыңызды бөлісіңіз, пікіріңізді айтыңыз
және өзіңізді журналист немесе редактор ретінде сынап көріңіз.
Бұл өте оңай:
✅ Қосымшаны жүктеңіз:
✅ Сайтта тіркеліңіз.
✅ Жаңалықтарыңызды жасап, жариялаңыз.
Кім біледі, мүмкін сіздің материалыңыз келесі шулы тақырыпқа айналар!
altn.news сайтынан бүгін бастаңыз.
Редакция басқа көздерден алынған, жіберілген немесе алынған материалдардың мазмұны мен дұрыстығына жауапты емес. Мұндай материалдарды жариялау тек ақпараттық мақсаттарға арналған және олардың мазмұнын автоматты түрде растауды немесе мақұлдауды білдірмейді.
