Қазақстанда шетелдіктерге банк карталарын алу ережесі күшейтіледі
Енді резидент емес азаматтар ай сайын жеке басын және елде болу мақсатын растауы тиіс. Банктер есепшоттарды үш айға дейін бақылауда ұстайды.
Қазақстанның Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі (ҚНРДА) тұрақты тұруға рұқсаты жоқ шетелдік азаматтарға арналған жаңа шектеулер енгізуде. Жаңа ережелерге сәйкес, банк картасын алу және пайдалану процесі резидент еместер үшін едәуір күрделене түседі.
Төлем картасын алу үшін резидент емес тұлға елде заңды негізде жүргенін растайтын құжаттарды ұсынуы тиіс. Сонымен қатар, банк клиенттің анкетасын — есепшот ашу мақсатын, қаражаттың көзін, басқа банктердегі шоттарының бар-жоғын және басқа да мәліметтерді талдауы қажет.
Есепшот ашылғаннан кейін банк үш ай бойы операцияларды мұқият бақылайды. Егер транзакциялар анкетада көрсетілген мақсаттарға сәйкес келмесе немесе коммуналдық қызметтерге, салықтарға, көлікке және басқа да тұрмыстық төлемдер болмаса, банк шотты жабу туралы бастама көтеруі мүмкін. Бұл шешімді банктің алқалы органы қабылдайды.
Сондай-ақ, онлайн қызметтерге қолжетімділік үшін шетелдік азаматтар ай сайын жеке басын растауы тиіс. Бұл талапты орындамау уақытша бұғаттауға немесе операцияларға толық шектеу қоюға алып келуі мүмкін.
Шетелдік азаматтарға берілетін банк карталарының жарамдылық мерзімі енді 12 аймен шектеледі. Бұл мерзім аяқталғаннан кейін құжаттарды қайта тексеріп, анкетаны қайта толтыру қажет болады.
Бұл шаралар қазақстандық банк шоттарының заңсыз схемаларда, ақшаны жылыстатуда және валюта бақылауынан айналып өтуде қолданылуына жол бермеуге бағытталған. Ал тұрақты тұруға рұқсаты бар немесе ресми түрде жұмыс істейтін шетелдіктер барлық талаптарды сақтай отырып, банк картасын ала алады.
Сізде сенсация болуы мүмкін жаңалық бар ма?
Немесе өзіңізді редактор ретінде сынап көргіңіз келе ме?
altn.news сайтында бұл мүмкін!
Материалдарыңызды бөлісіңіз, пікіріңізді айтыңыз
және өзіңізді журналист немесе редактор ретінде сынап көріңіз.
Бұл өте оңай:
✅ Қосымшаны жүктеңіз:
✅ Сайтта тіркеліңіз.
✅ Жаңалықтарыңызды жасап, жариялаңыз.
Кім біледі, мүмкін сіздің материалыңыз келесі шулы тақырыпқа айналар!
altn.news сайтынан бүгін бастаңыз.
Редакция басқа көздерден алынған, жіберілген немесе алынған материалдардың мазмұны мен дұрыстығына жауапты емес. Мұндай материалдарды жариялау тек ақпараттық мақсаттарға арналған және олардың мазмұнын автоматты түрде растауды немесе мақұлдауды білдірмейді.
