Как работает новый Антифрод-центр Нацбанка Казахстана
Нацбанк Казахстана запустил Антифрод-центр для борьбы с мошенничеством, который позволяет банкам, правоохранительным органам и операторам связи обмениваться данными о подозрительных транзакциях в реальном времени. Центр не имеет доступа ко всем операциям клиентов и занимается только инцидентами, связанными с мошенничеством.
В начале августа 2024 года Национальный банк Казахстана запустил новый Антифрод-центр, который работает на платформе Национальной платежной корпорации и круглосуточно контролирует подозрительные транзакции. Эта система позволяет финансовым организациям, правоохранительным органам и операторам связи оперативно обмениваться информацией о возможных мошеннических операциях.
Процесс работы центра включает несколько этапов. При обнаружении подозрительной транзакции банк временно приостанавливает её и передаёт информацию в Антифрод-центр. Центр, в свою очередь, направляет эти данные в правоохранительные органы, которые в течение трёх рабочих дней определяют, действительно ли имеет место факт мошенничества. Если мошенничество подтверждается, информация о клиенте вносится в специальную базу данных.
Важно отметить, что Антифрод-центр не отслеживает все операции клиентов, а только те, которые могут быть связаны с мошенничеством. Также сотрудники Центра не взаимодействуют с физическими лицами напрямую и не совершают звонков. Этот проект направлен исключительно на обеспечение безопасности финансовых операций и защиту клиентов от мошеннических схем.
Редакция не несет ответственности за содержание и точность материалов, взятых, присланных или полученных из других источников. Публикация таких материалов осуществляется исключительно в информационных целях и не подразумевает автоматической поддержки или одобрения их содержания.
