В Туркестанской области выявлена ОПГ, похитившая 1,9 миллиарда тенге из госбюджета
Как работала схема
Группа злоумышленников создала фиктивное ТОО "Кредитное товарищество "Яссы-кредит НС" в городе Кентау. Под прикрытием компании оформлялись льготные кредиты по программе "Сыбаға", которая направлена на субсидирование покупки крупного рогатого скота.
Для подтверждения финансовой состоятельности использовались поддельные документы и фиктивные отчеты об оценке имущества, якобы подготовленные от имени несуществующего ТОО "Expert Consulting Group".
Организатор схемы, занимавший должность председателя комиссии по рассмотрению заявок на получение госзаймов, играл ключевую роль. Он координировал действия всех участников, распределял роли и контролировал процесс оформления фиктивных кредитов. Среди его задач были:
- Поиск подставных лиц для оформления документов;
- Контроль за подготовкой ложных актов сверок;
- Указания по проведению платежей для поддержания видимости законной деятельности.
Ущерб и последствия
В результате действий ОПГ государственный бюджет недосчитался 1,9 миллиарда тенге. В ходе расследования правоохранительные органы наложили арест на имущество подозреваемых общей стоимостью более 1 миллиарда тенге.
Фигуранты дела
В рамках уголовного дела фигурантами стали 27 человек. Их обвиняют в мошенничестве, использовании поддельных документов и злоупотреблении должностными полномочиями.
Реакция и меры
Раскрытие этой схемы поднимает вопросы о прозрачности и эффективности государственной программы "Сыбаға". Также это сигнал к необходимости ужесточения контроля за выдачей субсидий и льготных кредитов.