Новости Казахстана

Как работает новый Антифрод-центр Нацбанка Казахстана

Нацбанк Казахстана запустил Антифрод-центр для борьбы с мошенничеством, который позволяет банкам, правоохранительным органам и операторам связи обмениваться данными о подозрительных транзакциях в реальном времени. Центр не имеет доступа ко всем операциям клиентов и занимается только инцидентами, связанными с мошенничеством.
Моминов Камал
Август 14, 2024 - 14:43
 0  5163
Фото взято из открытых источников

В начале августа 2024 года Национальный банк Казахстана запустил новый Антифрод-центр, который работает на платформе Национальной платежной корпорации и круглосуточно контролирует подозрительные транзакции. Эта система позволяет финансовым организациям, правоохранительным органам и операторам связи оперативно обмениваться информацией о возможных мошеннических операциях.

Процесс работы центра включает несколько этапов. При обнаружении подозрительной транзакции банк временно приостанавливает её и передаёт информацию в Антифрод-центр. Центр, в свою очередь, направляет эти данные в правоохранительные органы, которые в течение трёх рабочих дней определяют, действительно ли имеет место факт мошенничества. Если мошенничество подтверждается, информация о клиенте вносится в специальную базу данных.

Важно отметить, что Антифрод-центр не отслеживает все операции клиентов, а только те, которые могут быть связаны с мошенничеством. Также сотрудники Центра не взаимодействуют с физическими лицами напрямую и не совершают звонков. Этот проект направлен исключительно на обеспечение безопасности финансовых операций и защиту клиентов от мошеннических схем.